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侯马农商银行成功拦截一起集资诈骗案件
编辑:陈岩(实习)      责任编辑:乔坤     2017-04-13 09:39:19        来源:黄河新闻网临汾频道

 黄河新闻网侯马讯(李庭 裴东涛 记者李国刚)微博4月7日上午,侯马农商银行营业部成功拦截一起集资诈骗案件,为两名客户现场挽回经济损失6000元。

当日上午10点,营业部大堂经理王宁正在当班。这时,走进来两位中年阿姨,她们要求开通银行卡“短信提醒”和“网上银行”业务功能。在协助她们填单,回复办理短信过程中,她们手机上的“善心汇”“投资赚钱”等涉嫌诈骗的短信内容引起了王宁的注意。凭借多年大堂经理的敏锐分析力,他意识到这可能是一起非法集资诈骗。于是他耐心地问道:“阿姨,你们开通网上银行是做什么用的?是不是投资理财的?”刚开始两位阿姨吞吞吐吐、遮遮掩掩,不愿过多透露。

大堂经理王宁沉着冷静,将最近出现的一些老人受到资金诈骗的案件讲给她们听。其中一位阿姨终于开口说,小伙子,我们是经人介绍参加了“善心汇”投资项目,该组织宣称“扶贫济困、均富共生”,只要投资3000元,10天后可回款3900元,一年可以挣3万多呢,今天我们就是来汇款的。

“这就是典型的非法集资诈骗啊!”王宁和同事们立即对两位阿姨进行合力劝阻,告知她们这是非法集资诈骗行为,并拿出手机,将网络搜集到的诈骗资料和照片拿给阿姨看,并结合案例详细介绍了这种诈骗行为的手法和“易租宝”“MMM”等典型案例。在经过一个多小时的悉心劝阻下,两位阿姨终于打消了汇款的念头。她们感激地说:“小伙子,谢谢你啊,这3000元钱,我都是省吃俭用辛辛苦苦攒下来的,差点就上当受骗了!”

近年来,侯马农商银行已经多次阻止拦截类似的集资诈骗案件。此次及时发现、阻止案件的发生,不仅因为营业部员工观察敏锐、服务细致,更与全行持续不断地开展金融风险防控教育密切相关。当前,社会上有很多以低风险高回报为诱饵进行非法集资诈骗、损害群众利益的案件。为了保护群众利益、维护金融秩序,侯马农商银行将义不容辞的担当起宣传打击、阻拦非法集资的重任,全员将通过进一步加大力度广泛宣传金融知识,不断提高全市人民的防范意识,以此构筑全市绿色安全的金融环境秩序。

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