侯马农商行成功拦截一起冒名申请开通网银案件

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黄河新闻网侯马讯(李庭 闫瑞 记者李国刚)微博近日,侯马农商行营业部来了一名25岁左右的女性客户。该客户持着一张非省内(河南)身份证,操着一口浓重的四川口音,要求柜员为其开通网上银行业务。客户反常的现象立即引起了当班工作人员的高度重视,经仔细辨认客户递交的身份证件,发现客户本人与身份证的照片还是有一些出入,于是柜员先后三次询问“这是您本人吗?”对方重复多遍坚持就是本人。单纯从样貌上确实无法正确辨别,于是营业经理请客户说出自己的身份证号以及证件载明的家庭住址进行进一步确认,刚才还一口咬定是本人的客户,目光却开始下意识地躲闪,语气也变得支支吾吾起来,而且无法准确回答出身份证上的信息。工作人员现场拨打客户在综合系统中开户信息留存的电话号码,却提示拨打的号码无法接通。这时,客户不耐烦地多次催促柜员赶紧为其办理业务,柜员礼貌地说:“您稍等一下,我们要出一张身份证核查,还得帮您填写单据。”同时营业经理在后台打电话向会计运营部门进行情况汇报,该客户察觉事情有变,假意拿手机拨着电话,以借口出去拿个东西为名,扔下银行卡以及身份证跑出营业大厅,待大堂经理迅速追出后,发现该客户已乘坐轿车迅速驶离。

冒名办理网银开户事件的成功阻截,源于该行对全员风险意识及业务知识的培训和宣传,全员树立起了牢固的风险防范意识。长期以来,柜员在为客户办理特殊业务时,坚持认真核对身份证件,对于无法准确辨别客户身份的,需协同其他工作人员进一步确认后方进行业务办理。在打击金融电信诈骗中,坚决做好防范不法分子的“第一道防线”,为群众构建安全金融环境保驾护航。

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